案例编号：GZ-2025-0412
委托时间：2025年4月12日
委托方：陈女士（化名），38岁，天河区某外贸公司创始人
调查需求：1. 核实丈夫林某（化名）婚内出轨事实，获取合法有效证据；2. 调查林某是否存在转移、隐匿婚内共同财产的行为，梳理资产流向；3. 保障调查全程合法合规，确保证据可被法院采信。
案件背景：陈女士与林某结婚12年，育有一女，两人共同创立外贸公司，陈女士主理业务，林某负责财务及供应链管理。2025年春节后，陈女士偶然发现林某公文包内有陌生女性的奢侈品票据，且林某频繁以“出差”“加班”为由深夜归家，手机常年设置密码，夫妻间沟通愈发稀少。更令陈女士警惕的是，公司近期现金流异常紧张，部分核心客户资源被不明账号截留，林某对此含糊其辞。为维护自身合法权益，陈女士在咨询律师后，委托我司开展专项调查。
调查难点：1. 林某具备较强反侦察意识，出行路线多变，通讯设备加密，常规跟踪易被发现；2. 涉案资产可能涉及境内外多个账户、离岸公司及第三方代持，核查难度大；3. 需严格区分合法取证与侵犯隐私的边界，避免证据失效。
调查过程
### 第一阶段：出轨事实核查与证据固定
接受委托后，我们首先与陈女士深度沟通，梳理林某的日常轨迹、社交圈及消费习惯，确认林某常去的活动区域集中在珠江新城、番禺万博等商圈。考虑到林某反侦察意识强，我们采用“多点布控+动态跟踪”模式，安排3名调查人员轮班值守，配备专业取证设备（均符合国家相关标准）。
调查第3天，我们发现林某每日下班后并未返回天河区的家中，而是驱车前往番禺区某高档小区。通过小区公共区域监控调取（依法申请协助）及外围蹲守，确认林某与一名张姓女子（化名）在此同居，两人以夫妻名义共同出入小区超市、健身房等场所。为固定核心证据，我们在公共区域拍摄了两人亲密互动的照片及视频，同时核查到林某为张某购置该小区房产的购房合同（通过房产交易中心公开信息查询），付款时间为婚姻存续期间。
调查第7天，我们追踪林某与张某至白云机场，发现两人前往三亚度假。我们随即调整方案，安排人员同步前往三亚，在酒店公共区域、景区等场所，进一步拍摄到两人同行的影像资料，完整记录了其婚外同居的事实链条。
### 第二阶段：婚内资产转移追踪
在核实出轨事实的同时，我们同步启动资产调查。结合陈女士提供的公司财务线索，我们首先对公司银行流水、税务报表进行梳理，发现近6个月内有累计800余万元资金以“支付供应商货款”名义转入多家陌生企业账户，而这些企业的注册地址均为虚拟地址。
通过工商信息核查及线下走访，我们确认这些陌生企业实为“空壳公司”，法定代表人多为林某的远房亲戚及张某的直系亲属。随后，我们委托专业财务审计团队，对公司资金流向进行深度溯源，发现这些资金最终通过多层转账，部分流入张某名下的银行账户，部分用于购置番禺房产及一辆豪华轿车，另有300余万元转入境外某离岸账户（林某母亲名义开设）。
为确保资产调查结果合法有效，我们将调查过程中获取的银行流水、工商登记信息、转账凭证等资料，交由合作律师进行合规性审核，剔除可能存在争议的证据，最终形成完整的资产转移证据链。
### 第三阶段：证据汇总与法律衔接
历经28天的调查，我们完成了全部委托事项，向陈女士提交了包含以下内容的调查报告：1. 林某与张某婚内同居的影像资料、房产证明等核心证据；2. 林某通过空壳公司、第三方代持等方式转移800余万元婚内资产的完整轨迹及相关凭证；3. 离岸账户及境外资产的初步核查线索（已建议陈女士委托跨境律师进一步取证）。
同时，我们协助陈女士将调查资料提交给法院及律师，针对证据的获取途径、合法性进行详细说明，确保所有证据均符合《民法典》及广州中院家事审判相关指引要求。
调查结果
1. 成功核实林某婚内出轨事实，提交的证据被法院采信，成为认定林某过错的关键依据；2. 完整梳理出林某转移、隐匿婚内共同财产的轨迹及凭证，为陈女士争取财产分割权益提供了核心支撑；3. 最终，在法院调解下，陈女士获得公司70%的股权及65%的婚内共同财产，同时成功争取到女儿的抚养权，并获得精神损害赔偿金150万元。
案例总结
本次案例是广州地区典型的婚姻调查与资产追踪相结合的案件，核心在于平衡调查效率与合法性边界。在广州这样的超大城市，人员流动大、资产形式复杂，调查过程中需灵活运用公共信息核查、多点布控等专业手段，同时严格遵守相关法律法规，避免因取证方式不当导致证据失效。此外，此类案件往往涉及委托人的情感与财产双重权益，调查过程中不仅要追求真相，更要注重证据的严谨性与实用性，为委托人的法律维权提供坚实保障。
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